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第二届监事会 2014 年度会议决议公告
[ 浏览点击:68 ] [ 发布时间:2015-04-06 ] 字体:[ ] [ 返回 ]
公告编号:2015 - 013 
证券代码:430447 证券简称:广信科技 主办券商:财富证券
 
 
湖南广信科技股份有限公司 
第二届监事会 2014 年度会议决议公告 
 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。 
 
一、会议召开情况介绍 
湖南广信科技股份有限公司(以下亦可简称“公司”)第二届监
事会 2014 年度会议于 2015 年 4 月 1 日在公司二楼会议室召开,会议
通知已于 2015 年 3 月 26 日通过电话、电子邮件方式通知监事。本次
会议由公司监事会主席王建全先生召集并主持,应出席监事 3 人,实
际出席监事 3 人,符合《公司法》和《章程》的有关规定。 
二、会议表决议案的基本情况和表决情况 
本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案: 
 (一)审议通过了《关于公司<2014 年年度报告及年报摘要>的
议案》; 
 经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2014 年年度报告
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真公告编号:2015 - 013 
实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项尚需提交 2014 年年度股东
大会审议。 
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
(二)审议通过了《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议
案》,该事项尚需提交 2014 年年度股东大会审议。 
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
(三)审议通过了《关于公司<2014 年度财务决算报告及 2015
年度财务预算报告>的议案》,该事项尚需提交 2014 年年度股东大会
审议。 
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
 (四)审议通过了《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》; 
经瑞华会计师事务所审计,截止 2014 年 12 月 31 日,公司可供
股东分配的净利润累计为【5948】万元。 
公司拟向股东分配利润的具体方案如下: 
1、分配对象:截止 2014 年 12 月 31 日登记在册的公司股东。 
2、分配方案:各股东根据各自持股比例分配,总股本为 5479.2
万股。 
3、分配数额:每股分配 0.18 元(含税),总计分配 9,862,560
元。 
4、实施时间:自股东大会决议通过方案之日起二个月内。 
 授权公司总经理、财务负责人和财务部门具体经办此事项。该事公告编号:2015 - 013 
项尚需提交 2014 年年度股东大会审议。 
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
(五)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年
度财务审计机构的议案》,该事项尚需提交 2014 年年度股东大会审
议。 
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
三、备查文件 
(一)《湖南广信科技股份有限公司第二届监事会 2014 年度会议
决议》。 
 
特此公告。 
湖南广信科技股份有限公司 
 监事会 
 2015 年 4 月 3 日 
 
 
 

咨询热线:0739-3603366
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