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第二届董事会第十八次会议决议公告
[ 浏览点击:125 ] [ 发布时间:2015-04-06 ] 字体:[ ] [ 返回 ]
公告编号:2015 - 012 
证券代码:430447 证券简称:广信科技 主办券商:财富证券
 
 
湖南广信科技股份有限公司 
第二届董事会第十八次会议决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。 
 
一、会议召开情况介绍 
湖南广信科技股份有限公司(以下亦可简称“公司”)第二届董
事会第十八次会议于 2015 年 4 月 1 日在公司二楼会议室召开,会议
通知已于 2015 年 3 月 26 日通过电话、电子邮件方式通知董事。本次
会议由公司董事长魏冬云先生召集并主持,应出席董事 5 人,实际出
席董事 5 人,符合《公司法》和《章程》的有关规定,公司监事及非
董事高管列席会议。 
二、会议表决议案的基本情况和表决情况 
本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案: 
(一)审议通过了《关于公司<2014 年年度报告及年报摘要>的
议案》,并提交 2014 年年度股东大会审议。 公告编号:2015 - 012 
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
(二)审议通过了《关于公司<2014 年度总经理工作报告>的议
案》。 
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
(三)审议通过了《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议
案》,并提交 2014 年年度股东大会审议。 
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
(四)审议通过了《关于公司<2014 年度财务决算报告及 2015
年度财务预算报告>的议案》,并提交 2014 年年度股东大会审议。 
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
 (五)审议通过了《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》,
并提交 2014 年年度股东大会审议。 
 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟以公
司 2014 年 12 月 31 日的总股本 5479.2 万股为基数,向公司全体股东
每股分配 0.18 元(含税),总计分配 9,862,560 元。 
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
(六)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年
度财务审计机构的议案》,并提交 2014 年年度股东大会审议。 
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,与同行比较,
瑞华会计师事务所有竞争优势,公司 2015 年度拟续聘瑞华会计师事
务所为公司的审计机构。 
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2015 - 012 
(七)审议通过了《关于提议公司召开 2014 年年度股东大会会
议的议案》 
公司拟定于 2015 年 4 月 21 日上午十点在新邵县酿溪镇东西路公
司总部二楼会议室召开 2014 年年度股东大会会议,审议: 
1、《关于公司<2014 年年度报告及年报摘要>的议案》 
2、《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》; 
3、《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》; 
4、《关于公司<2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报
告>的议案》; 
5、《关于公司<2014 年度利润分配预案>的议案》; 
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构
的议案》。 
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 
三、备查文件 
(一)《湖南广信科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议
决议》。 
 
特此公告。 
湖南广信科技股份有限公司 
 董事会 
 2015 年 4 月 3 日 
 
 

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