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2014 年年度股东大会通知的公告
[ 浏览点击:288 ] [ 发布时间:2015-04-06 ] 字体:[ ] [ 返回 ]
公告编号:2015 - 014 
证券代码:430447 证券简称:广信科技 主办券商:财富证券
 
 
湖南广信科技股份有限公司 
2014 年年度股东大会通知的公告 
 
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。 
 
一、会议召开基本情况 
(一)本次会议为 2014 年年度股东大会。 
(二)本次股东大会的召集人为董事会。 
(三)本次年度股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 
(四)会议召开日期和时间 
开始时间:2015 年 4 月 21 日 10 点 00 分 
结束时间:2015 年 4 月 21 日 12 点 00 分 
(五)本次会议采用现场方式召开。 
(六)出席对象 
1.股权登记日持有公司股份的股东。 
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 1 日,股权登记日下公告编号:2015 - 014 
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 
3.本公司聘请的湖南启元律师事务所刘中明律师。 
(七)会议地点:公司会议室 
二、会议审议事项 
1、《关于公司 2014 年年度报告及年报摘要的议案》; 
2、《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》; 
3、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》; 
4、《关于公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报
告的议案》; 
5、《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》; 
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务审计机构
的议案》。 
三、会议登记方法 
(一)登记方式 
(二)登记时间: 2015 年 4 月 1 日 
(三)登记地点:公司会议室 
a、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;b、委托代理人
凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证。 公告编号:2015 - 014 
四、其他 
(一)会议联系方式 
电话号码:0739-3606866/传真号码:0739-3603966 
(二)会议费用:自费 
五、备查文件目录 
经与会董事签字确认的董事会决议。 
 
湖南广信科技股份有限公司 
董事会 
2015 年 4 月 3 日 
 
 
 
 

咨询热线:0739-3603366
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