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2015 年第一次临时股东大会决议公告
[ 浏览点击:69 ] [ 发布时间:2015-04-06 ] 字体:[ ] [ 返回 ]
公告编号:2015-006 
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证券代码:430447 证券简称:广信科技 主办券商:财富证券
股份有限公司 
 
湖南广信科技股份有限公司 
2015 年第一次临时股东大会决议公告 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 
 
一、会议召开和出席情况 
(一)会议召开情况 
1.会议召开时间:2015 年 3 月 1 日 
2.会议召开地点:公司会议室 
3.会议召开方式:现场 
4.会议召集人:董事会 
5.会议主持人:董事长魏冬云 
6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 
(二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 47 人,
持有表决权的股份 54,472,000 股,占公司股份总数的 99.41%。 
二、议案审议情况 
(一)审议通过关于预计公司 2015 年度日常关联交易议案 
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公告编号:2015-006 
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1.议案内容 
2015 年度日常关联交易的预计基本情况: 
关联人一:新邵德信绝缘纸板有限公司;交易内容:材
料及产品采购、产品销售;2015 年预计金额(单位:万元):
1000。 
关联人二:新邵县广信有限责任公司;交易内容 1:房
屋租赁;2015 年预计金额(单位:万元):220;交易内容 2:
材料购销;2015 年预计金额(单位:万元):700。 
关联人三:长沙市雅林纸业有限公司;交易内容:材料
采购、产品销售;2015 年预计金额(单位:万元):1000 。 
关联人四:魏杰;交易内容:房屋租赁;2015 年预计
金额(单位:万元):20。 
合计:2940 万元。 
2.议案表决结果: 
同意股数 848,968 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%。 
3.回避表决情况 
魏冬云、唐吉晃、唐昌林、魏雅琴、周暾伟、付子义、
刘桂生、王健全、孙建平、姜永祥、曾福连、朱新见、刘德
云、陈佩伟、朱新国、申加喜、李湘华、魏勇、龚龑、李维公告编号:2015-006 
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琪、刘旭英、刘黎、王健华、李中民、刘旭东、唐靖、刘一
文、王尉、马新春、黄礼虎、肖湘华、龙海斌为关联股东,
回避表决。 
 
三、律师见证情况 
律师事务所名称:湖南启元律师事务所 
律师姓名:刘中明、李荣、沈旭之 
结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。 
四、备查文件目录 
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议; 
(二)法律意见书。 
 
湖南广信科技股份有限公司 
董事会 
2015 年 3 月 3 日 
 
 

咨询热线:0739-3603366
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